【天博·体育】2019年犯罪分子把「比特币」发送到哪里了？

纵观2019年全年，Chainalysis跟踪到低约28亿美元比特币从犯罪实体移往到交易所，其中多达50%非法比特币都移往到了币福（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。出品：Chainalysis编译器：白天编辑：秦晋对于犯罪分子们来说，一旦取得大量非法所得的加密货币，他们都会面对一个问题：如何在不逮捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金？因此，这些人一般来说自由选择的解决方案就是：洗黑钱。最近，Chainalysis针对2019年加密货币洗黑钱状况展开了分析，下面竟然碳链价值（微信:cc-value）和大家一起来想到吧。那么我们要解决问题的第一个问题就是：该如何利用区块链来跟踪犯罪分子的加密货币洗黑钱交易呢?事实上，这有可能要得益于区块链固有的透明性特质，让我们可以从较高角度来看来加密货币洗黑钱生态系统，相比之下，许多洗黑钱交易在传统法定货币生态系统里是很难被跟踪的。

首先，我们再行研究一下犯罪分子不会把比特币发送到哪些地方。不过在开始之前，碳链价值（微信:cc-value）期望对风险服务和非法服务两个概念做到一下说明：1、风险服务主要还包括P2P交易、混合服务、高风险交易和一些博彩网站；2、非法服务主要还包括勒索软件地址、不受制裁的实体、暗网市场、以及与欺诈和被盗资金涉及的地址。值得注意的是，交易所只不过是非法加密货币热门交易地点，而且自2019年初以来，交易所的非法加密货币交易额仍然都在快速增长。

纵观2019年全年，Chainalysis跟踪到低约28亿美元比特币从犯罪实体移往到交易所，其中多达50%非法比特币都移往到了币福（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。鉴于币安和火币是加密货币行业内规模仅次于两家交易所，而且他们都声称遵从KYC合规拒绝，所以经常出现这样结果多少令人深感一些车祸。

那么，他们是如何从犯罪分子那边取得如此多比特币呢？下面，让我们分析一下这两家交易所里接到非法资金特定帐户情况。总体而言，2019年币福和火币有多达30万个人账户接到犯罪分子的比特币，这些账户背后的人是谁？这些交易者是不是一些“大人物”？我们根据这些交易所账户在2019年接到的比特币总价值，把他们展开有所不同细分归类，然后检验出有“非法”比特币（请注意，由于我们将非法资金相连到特定地址，所以图表上只表明了币安和火币接到总计价值14亿美元非法比特币中的11亿美元）。

如何理解上图：1、绿色柱代表了每个有所不同资金区间的唯一账户数量，我们是根据账户分别从犯罪来源和非犯罪来源取得的比特币总量，区分出有了有所不同资金额区间，上图表明出有的所有账户都最少接到过一些牵涉到犯罪的比特币。2、黄色柱和红色柱填充的条形图表明了每个有所不同资金区间中所有账户联合接管的加密货币总量。

以最右边的条形图为事例，这意味著，在2019年，收益最低的资金区间中的31个账户总共接到了价值多达80亿美元的比特币，而且这31个账户中，每个账户分别接到了价值1-10亿美元的比特币。3、条形图中的红色部分代表了每个有所不同资金区间中所有账户接到的非法比特币数量。4、黄色部分代表每个有所不同资金区间中所有账户接到的合法资金。

从该图中我们可以看见，这些账户中的一小部分账户只不过十分活跃。在2019年，三个收益最低的资金区间中有2196个账户接到了价值总计近278亿美元的比特币。该图还确切地指出，来自犯罪分子的比特币仅有占了币安和火币所接管比特币总量的较小一部分。

尽管如此，我们找到这些非法资金的规模仍然相当大，2019年，仅有在收益最低的资金区间中的31个账户就从犯罪分子那里取得了价值多达1.63亿美元的比特币。接下来，让我们再行看一下右图的另一个版本，其中包括了来自我们所告诉的、只与非法活动有关的帐户资金（即上面用红色回应的那部分资金）。

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